各股东单位：

经长江经济联合发展（集团）股份有限公司董事会审议通过，兹定于2018年6月25日在上海召开长江经济联合发展（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

会议以现场方式召开,《会议材料》在公司网站上登载，《会议材料》将于近日寄出，请注意查收。

股东大会具体安排如下：

一、会议时间：

2018年6月25日上午9:00

二、会议地点：

兴华宾馆五楼 兴华厅

上海市长宁区华山路1226号

三、会议主要议程

1、听取并审议《长江联合集团<章程>修正案》

2、听取并审议《长江联合集团第七届董事会工作报告》

3、听取并审议《长江联合集团第七届监事会工作报告》

4、听取并审议《关于审议长江联合集团第八届董事会董事候选人的议案》

5、听取并审议《关于审议长江联合集团第八届监事会监事候选人的议案》

四、会议出席对象及名额

凡持有本公司股票的股东可自行出席或委派1位代表出席。

五、出席会议办法

参会股东请于6月14日——19日，将《会议回执》以传真形式预约登记，并于会议当日持以下文件到会场领取会议资料：

l  授权委托书原件

l  身份证原件及复印件

并请携带本会议通知、股权托管帐户卡复印件（尚未办理股权托管手续的股东持“出资单位证明复印件”）。

六：联系方式

联 系 人：黄咏华

联系电话：（021）62800565-312

传    真：（021）62824896

七、其他事项

敬请参会股东自行解决食宿、交通。

                           长江经济联合发展（集团）股份有限公司

                                                   董  事  会

                      二〇一八年六月八日