关于召开长江经济联合发展（集团）股份有限公司

2019年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

经长江经济联合发展（集团）股份有限公司2019年第一次临时董事会会议审议通过，兹定于2019年9月20日（星期五）召开长江经济联合发展（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会。为方便广大股东参会和表决，会议以通讯方式召开。

一、会议审议内容

1.长江联合集团定向增资扩股方案

2.关于长江投资下属上海陆上货运交易中心有限公司重大资产转让的议案

3.关于调整长江联合集团第八届董事会部分董事人选的议案

二、会议具体安排

基于准确统计出席情况和表决结果的客观需要，作为参会的股东，以及作为有效《表决票》，均须同时满足以下两个时间条件：

1.关于《表决票》寄出时间：请于2019年9月20日24:00前（以邮戳或快递公司记录的时间为准），将股东盖章或签字的《表决票》寄往本次股东大会会务组（集团董事会办公室）；

2.关于《表决票》收件时间：会务组收取《表决票》的截止时间为2019年9月30日17：00，超过截止时间送达公司的《表决票》,会务组不再纳入统计范围。

若未同时满足上述两个时间条件，则均将被视为股东未出席本次股东大会。因此，敬请各位股东予以理解配合，注意时间节点，审慎选择《表决票》的投递渠道，以确保《表决票》按时送达公司和正常出席会议。

3.表决结果公告

本次股东大会的表决结果将于2019年10月10日在公司网站（www.yudgroup.com）上公告。

三、会务组联系方式

地  址：上海市长宁区新华路315号105室  董事会办公室

邮  编：200052

联 系 人：黄咏华

联系电话：（021）62800565-312

传    真：（021）62824896

四、其他

本次股东大会议案内容涉及长江联合集团商业秘密，请股东履行保密义务，不对外泄露议案内容。

　　　　　　　　　　长江经济联合发展（集团）股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　董  事  会

 2019年9月6日