关于召开长江经济联合发展（集团）股份有限公司
2018年度股东大会的通知

各位股东：

经长江经济联合发展（集团）股份有限公司八届三次董事会会议审议通过，兹定于2019年6月28日（星期五）召开长江经济联合发展（集团）股份有限公司2018年度股东大会。为方便广大股东参会和表决，会议以通讯方式召开。

一、会议审议内容

1、长江联合集团董事会工作报告（2018年度工作总结和

2019年度工作要点）

2、长江联合集团监事会工作报告 (2018年度工作总结和

2019年度工作要点）

3、长江联合集团2018年度财务决算和2019年度财务预算

的议案

4、关于长江联合集团2019年度投资计划的议案

5、长江联合集团2018年度利润分配预案的议案

二、会议具体安排

基于准确统计出席情况和表决结果的客观需要，作为参会的股东，以及作为有效《表决票》，均须同时满足以下两个时间条件：

1、关于《表决票》寄出时间：请于2019年6月28日24:00前（以邮戳或快递公司记录的时间为准），将股东盖章或签字的《表决票》寄往本次股东大会会务组（集团董事会办公室）；

2、关于《表决票》收件时间：会务组收取《表决票》的截止时间为2019年7月8日17：00，超过截止时间送达公司的《表决票》,会务组不再纳入统计范围。

若未同时满足上述两个时间条件，则均将被视为股东未出席本次股东大会。因此，敬请各位股东予以理解配合，注意时间节点，审慎选择《表决票》的投递渠道，以确保《表决票》按时送达公司和正常出席会议。

3、表决结果公告

本次股东大会的表决结果将于2019年7月11日在公司网站（www.yudgroup.com）上公告。

三、会务组联系方式

地  址：上海市长宁区新华路315号105室  董事会办公室

邮  编：200052

联 系 人：黄咏华

联系电话：（021）62800565-312

传    真：（021）62824896

　　　　　　　　　　长江经济联合发展（集团）股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　董  事  会

2019年6月6日