关于召开长江经济联合发展（集团）股份有限公司

2017年临时股东大会的通知

各位股东：

    经长江经济联合发展（集团）股份有限公司董事会审议通过，兹定于2017年12月29日（星期五）上午在上海召开长江经济联合发展（集团）股份有限公司2017年临时股东大会。

会议以现场参与和通讯方式参与相结合的方式召开。“会议材料”在公司网站上登载。《会议材料》、《表决票》和《授权委托书》将于近日寄出，请注意查收。

股东大会具体安排如下：

（一）现场参与会议

1、现场会议召开时间：2017年12月29日（星期五）上午9:30

会议地点：上海影城五楼多功能厅（上海市长宁区新华路160号）

2、出席现场会议须携带的文件：

l  授权委托书原件

l  身份证及复印件

并请携带本会议通知、会议材料和表决票、股权托管帐户卡复印件（尚未办理股权托管手续的股东持“出资单位证明复印件”）。

3、现场会议的股东出席情况，以会议当天股东现场签到为准；

    4、敬请股东自行解决食宿、交通；

5、现场参与会议的股东请按照现场会议的议程和秩序，参与表决。

（二）通讯方式参与会议

基于准确统计出席情况和表决结果的客观需要，纳入以通讯方式参会的出席股东名单，以及作为有效《表决票》，均须同时满足以下两个时间条件：

1、关于寄出时间：请于2017年12月29日（星期五）24:00前（以邮戳或快递公司记录的时间为准），将股东盖章或签字的《表决票》寄往本次股东大会会务组；

2、关于收件时间：会务组收取《表决票》的截止时间为2018年1月5日（星期五）17:00，超过截止时间送达的《表决票》,会务组不再纳入统计范围。

若未同时满足上述两个时间条件，则均将被视为股东未出席本次股东大会。因此，敬请以通讯方式参与会议的各位股东予以理解配合，审慎选择《表决票》的投递渠道，以确保正常出席会议和《表决票》按时送达。

（三）表决结果公告

 本次股东大会的表决结果将于2018年1月8日（星期一）在公司网站上公告。

（四）本次股东大会会务组联系方式

地    址：上海市长宁区新华路315号105室  董事会办公室

邮    编：200052

联 系 人：黄咏华

联系电话：（021）62800565-312

传    真：  （021）62824896

　　　　　　　　　　　长江经济联合发展（集团）股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　  　董  事  会

　　　　　　　　　　　　      二〇一七年十二月十三日