各位股东：

长江经济联合发展（集团）股份有限公司定于2017年10月25日召开2016年度股东大会暨2017年临时股东大会。

会议时间：2017年10月25日上午9:30

会议地点：上海银星皇冠假日酒店2楼琥珀厅

上海市番禺路400号

本次年度股东大会将审议：董事会2016年度工作报告、监事会2016年度工作报告、公司2016年度财务决算和2017年度财务预算（草案）的议案报告、公司2016年度利润分配预案的议案报告。

本次临时股东大会将审议：公司增资扩股方案、公司章程修正案。

以上议案经董事会审议通过后，将提交本次股东大会审议。

为便于各地股东参会，根据公司《章程》的有关规定，本次会议将以在上海设置会议现场，同时辅助以通讯方式表决的形式召开。各股东单位可根据实际情况在“出席现场会议”或“以通讯方式参与表决”两种方式中任选其一。

会议材料、表决票和出席会议方式的确认回执，将于10月18日左右寄出，届时请注意查收。

　　　　　　　　　　　           长江经济联合发展（集团）股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　                董事会办公室

                二〇一七年十月十日